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300 MILLIONS DE DOLLARS LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET ÉTAT DE DROIT

Claude Garrier

revue d'origine de cet article : Cahiers de l'IREA 8

Date de publication : janvier 2017
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La lutte contre le blanchiment des fonds de la grande
criminalité puis du terrorisme, a été étendue à la
répression de toute ouverture de compte, tout
investissement immobilier hors des frontières.
Jusqu'à quel point, cette lutte et les législations qui la
sous-tendent sont-elles encore en mesure d'atteindre la
cible annoncée ?
Si tel n'est pas le cas, car les organisations visées ne
sont probablement pas restées inertes devant l'attaque,
quelle autre cible est maintenant sous le feu, moins habile
à se défendre ?

     
  • ISBN : 978-2-343-11136-0 • janvier 2017 • 48 pages
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