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BLANCHIMENT D'ARGENT : ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES SUISSES ET INTERNATIONALES

Isabelle Augsburger-Bucheli

Publié sous la direction d'

Schulthess éditions romandes
Collection : Les Actes de l'ILCE

DROIT, JUSTICE ECONOMIE
Date de publication : juin 2014
Livre papier :
30 €
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*(si commande >= 30€ livrée en France)
Version numérique* :
23,99 €
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Pour les criminels en col blanc et les organisations criminelles, blanchir de l'argent acquis dans le cadre de leur activité délictueuse est essentiel pour en profiter pleinement. Ils contournent les obstacles érigés par les Etats, toujours plus enclins à combattre le blanchiment. Une quinzaine de contributions suisses et étrangères se penchent sur les questions d'une brûlante actualité, en analysant les nouvelles mesures prises ou envisagées, ainsi que leurs conséquences pour les intermédiaires financiers, les autorités de poursuite pénale.

  • - format : 160 x 240 cm
  • ISBN : 978-2-343-03199-6 • juin 2014 • 290 pages
  • EAN13 : 9782343031996
  • EAN PDF : 9782336349374
  • Télécharger les fichiers de couverture : rectoversoaplat

Du même auteur

15 articles issus à cet ouvrage

Avant-propos
Isabelle Augsburger-Bucheli

Table des principales abréviations
Collectif

Réflexions stratégiques du Procureur général de la Confédération
Michael Lauber

La révision des 40 standards du GAFI en février 2012 et la transposition des recommandations en Suisse
Stephan Stadler

Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent : évolution récente et perspectives
Stiliano Ordolli

Infractions fiscales, blanchiment d'argent et obligations de diligence
Aurélia Rappo

Les fiduciaires suisses et l'évolution du champ d'application de la LBA
Erich Schibli

Le lésé et la partie plaignante en blanchiment d'argent
Pascal De Preux

Obligations d'éclaircir et de corroborer au regard des règles anti-blanchiment
Alessandro Bizzozero

Printemps arabes, organisations criminelles et blanchiment : développements récents
Ludovic Tirelli

Le délit d'initié qualifié : nécessaire, praticable et efficace ?
Olivier Thormann

L'argent, le droit et la politique en Russie : une perspective suisse sur la récente loi russe concernant les avoirs étrangers des PEPs
Gagik Sargsyan

Risques de blanchiment et de réputation : le cas des fonderies de métaux précieux
Alessandra Fuini Hofer

Négoce des matières premières, risques de corruption, loi sur le blanchiment d'argent et matières premières illicites. Quelques considérations
Urs Rybi Et Olivier Longchamp

La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : les évolutions en France
Anne-Dominique Merville

3 livres dans cette collection

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