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Livre

Livre Blanchiment d'argent : actualité et perspectives suisses et internationales
Détail de l'ouvrage

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BLANCHIMENT D'ARGENT : ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES SUISSES ET INTERNATIONALES

Isabelle Augsburger-Bucheli
Publié sous la direction d'
Schulthess éditions romandes
Les Actes de l'ILCE
DROIT, JUSTICE ECONOMIE


Pour les criminels en col blanc et les organisations criminelles, blanchir de l'argent acquis dans le cadre de leur activité délictueuse est essentiel pour en profiter pleinement. Ils contournent les obstacles érigés par les Etats, toujours plus enclins à combattre le blanchiment. Une quinzaine de contributions suisses et étrangères se penchent sur les questions d'une brûlante actualité, en analysant les nouvelles mesures prises ou envisagées, ainsi que leurs conséquences pour les intermédiaires financiers, les autorités de poursuite pénale.


- format : 160 x 240 cm
ISBN : 978-2-343-03199-6 • juin 2014 • 290 pages
EAN13 : 9782343031996
EAN PDF : 9782336349374

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15 articles liés à cet ouvrage
Avant-propos
Isabelle Augsburger-Bucheli
Table des principales abréviations
Collectif
Réflexions stratégiques du Procureur général de la Confédération
Michael Lauber
La révision des 40 standards du GAFI en février 2012 et la transposition des recommandations en Suisse
Stephan Stadler
Le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent : évolution récente et perspectives
Stiliano Ordolli
Infractions fiscales, blanchiment d'argent et obligations de diligence
Aurélia Rappo
Les fiduciaires suisses et l'évolution du champ d'application de la LBA
Erich Schibli
Le lésé et la partie plaignante en blanchiment d'argent
Pascal De Preux
Obligations d'éclaircir et de corroborer au regard des règles anti-blanchiment
Alessandro Bizzozero
Printemps arabes, organisations criminelles et blanchiment : développements récents
Ludovic Tirelli
Le délit d'initié qualifié : nécessaire, praticable et efficace ?
Olivier Thormann
L'argent, le droit et la politique en Russie : une perspective suisse sur la récente loi russe concernant les avoirs étrangers des PEPs
Gagik Sargsyan
Risques de blanchiment et de réputation : le cas des fonderies de métaux précieux
Alessandra Fuini Hofer
Négoce des matières premières, risques de corruption, loi sur le blanchiment d'argent et matières premières illicites. Quelques considérations
Urs Rybi Et Olivier Longchamp
La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : les évolutions en France
Anne-Dominique Merville
du même auteur
Les enjeux juridiques du secret bancaire
Isabelle Augsburger-Bucheli, Bertrand Perrin
La lutte contre la contrefaçon et la criminalité pharmaceutique en Suisse
Isabelle Augsburger-Bucheli - Sous la direction d'Isabelle Ausburger-Bucheli ; Institut de lutte contre la criminalité économique, Haute école de gestion Arc
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  dernière mise à jour : 16 juin 2019 | © Harmattan - 2019 | À propos | Paiement en ligne | conditions générales de vente et mentions légales | frais de port