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LECTURE SUR LA LOI N°43-05 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

Cet article est un extrait du livre suivant :
La lutte contre la criminalité économique : réponses interdisciplinaires à un défi global


Date de publication : octobre 2010
Version numérique* :
4 €
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Introduction
Le blanchiment des capitaux1 est un processus par lequel des actifs
obtenus ou produits par une activité illégale sont déplacés ou dissimulés pour
masquer leurs liens avec le délit2. Il s'agit donc d'une façon de rendre
accessibles à des criminels, pour leur usage personnel, des fonds obtenus par
des moyens illégaux sans qu'on puisse en retracer la source illicite. Il se
déroule en trois étapes : le placement, l'empilage et l'intégration3.
- Le placement consiste à introduire de l'argent liquide dans le circuit
économique et financier ;
- l'empilage vise à brouiller les pistes pour faire disparaître l'origine
des fonds ;
- l'intégration est destinée à réintroduire l'argent blanchi dans
l'économie légale sans que l'on puisse le rattacher à son origine
illégale.

     
  • ISBN : 978-2-296-12684-8 • octobre 2010 • 14 pages
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